Κύκλωμα με 1.195 παράνομα POS παρέκαμπτε τα capital controls και έκρυβε τζίρους
Κύκλωμα που διέθετε σε ελληνικές επιχειρήσεις παράνομα μηχανήματα POS συνδεδεμένα με τράπεζα του εξωτερικού εξαρθρώθηκε από την Οικονομική Αστυνομία και τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
Οι επιχειρήσεις που προμηθεύονταν τα POS, τα χρησιμοποιούσαν για να παρακάμπτουν τους περιορισμούς στις κινήσεις κεφαλαίων (capital controls) που έχουν επιβληθεί στη χώρα μας. Ταυτόχρονα, είχαν τη δυνατότητα να μεταφέρουν στο εξωτερικό αφορολόγητες τις εισπράξεις που πραγματοποιούσαν στην Ελλάδα.
Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα όσα ανακοινώθηκαν σε κοινή συνέντευξη Τύπου του Προϊσταμένου της Οικονομικής Αστυνομίας Υποστρατήγου Ε. Πλουμή και του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή, κατόπιν κοινής επιχειρησιακής δράσης της Οικονομικής Αστυνομίας, της Γ.Γ.Δ.Ε. και της Τράπεζας της Ελλάδος, συνελήφθησαν συνολικά 24 άτομα και κατασχέθηκαν 164 τερματικά ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Το κύκλωμα είχε καταφέρει να διαθέσει 1.195 POS σε 971 ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται κυρίως στους κλάδους του τουρισμού, της διασκέδασης και της μαζικής εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέριες, καταστήματα ενοικίασης, κέντρα διασκέδασης κ.λπ.). Η προμηθεύτρια εταιρία είχε έδρα στο Λουξεμβούργο. Tα POS διακινούνταν από κέντρο διανομής στη Βουλγαρία, ήταν ασύρματα και μέσω αυτών τα χρήματα που εισέπρατταν οι ελληνικές επιχειρήσεις από πελάτες τους στην Ελλάδα μεταφέρονταν στο εξωτερικό!
Οι συναλλαγές εκκαθαρίζονταν από Μαλτέζικη τράπεζα. Ουσιαστικά, με το «κόλπο» αυτό οι συναλλαγές ήταν σαν να πραγματοποιούνταν εκτός Ελλάδος οπότε δεν υπόκειντο σε κανένα περιορισμό από αυτούς που ισχύουν στη χώρα μας βάσει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Ιουλίου του 2015 για τα capital controls.
Οι υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. έλαβαν ήδη από την Οικονομική Αστυνομία τον κατάλογο με τα στοιχεία των 971 ελληνικών επιχειρήσεων που προμηθεύτηκαν και χρησιμοποίησαν τα συγκεκριμένα POS και θα προχωρήσουν στη διενέργεια φορολογικών ελέγχων για να διαπιστώσουν το ακριβές ύψος του τζίρου που πραγματοποιήθηκε με το «κόλπο» αυτό εκτός ελληνικού τραπεζικού συστήματος και τι ποσοστό αυτού δηλώθηκε τελικά στην Ελλάδα.
Οι αρχές εικάζουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των ποσών αυτών έμεινε αδήλωτο και δεν αποδόθηκε ο αναλογών ΦΠΑ. Οι επιχειρηματίες που χρησιμοποιούσαν τα συγκεκριμένα POS είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν, με τις κάρτες που είχαν στη διάθεσή τους, αναλήψεις χρηματικών ποσών ακόμη και στην Ελλάδα μέσω ATM ελληνικών τραπεζών χωρίς τους περιορισμούς των capital controls. Τα ποσά που «τραβούσαν» κυμαίνονταν από 2.000 έως και 15.000 ευρώ μηνιαίως.
Leave a comment